witwassen Steeds betere controle op ‘ongebruikelijke transacties’ Minister Wopke Hoekstra van Financiën (VVD) ontkent dat het kinderlijk eenvoudig is om zwart geld uit te geven in Nederland. Bepaalde sectoren staan al langere tijd onder toezicht, en het aantal ‘meldgroepen’ neemt steeds verder toe.
klantonderzoek Kunsthandel vreest nieuwe anti-witwasregels Kunst- en antiekhandelaars maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie. Zij denken dat de richtlijn hun veel tijd en geld gaat kosten. De administratieve verplichtingen nemen toe en klanten blijven mogelijk weg.
Steeds betere controle op ‘ongebruikelijke transacties’
